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近日，中国农业发展银行万载县支行全面加强客户受益所有人识别工作，进一步规范客户受益所有人识别工作，确保受益所有人信息完整、准确和有效。
高度重视受益所有人识别工作。加强客户受益所有人的身份识别，提高受益所有人信息透明度，对防范违法犯罪分子利用复杂股权、控制权等关系掩饰、隐瞒真实身份、资金性质或交易目的等具有重要意义。该行高度重视，充分理解和认识受益所有人识别的重要性，积极主动开展受益所有人识别工作，切实履行受益所有人识别义务。
勤勉尽责履行识别义务。该行严格按照相关通知要求，根据“谁的客户谁负责”“实质重于形式”原则，认真做好受益所有人身份的识别、核实，以及相关信息、数据、资料的收集、登记、保存等工作。
做好受益所有人识别自查。该行积极对存量客户受益所有人识别情况开展排查，包括受益所有人姓名、国籍、证件类型、证件号码、证件到期日、持股比例等。
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